АО "Управление механизации №2"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Управление механизации № 2»

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания – 31 октября 2017 года.

Повестка дня собрания:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  – 06 сентября 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 10 351.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, в том числе приходящихся на:

-      акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;

-      акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;

-      акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам – 0;

-      акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;

-      акции, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Количество голосов, которыми обладали лица, проголосовавшие по направленным акционерам бюллетеням для голосования и полученным обществом не позднее 28 октября

2017 г., 24-00 часов  – 1.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 8 472.

ИТОГО общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 8 473.

Результаты определения кворума по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня  – 8 473, что составляет 81,86 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данным вопросам.

КВОРУМ по всем вопросам повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия,

109544, г

Председатель собрания  – Кайсина Татьяна Владимировна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"),

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

*  - от числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу

повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания  – Кайсина Татьяна Владимировна

Секретарь собрания – Ферапонтова Кристина Геннадьевна

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

По второму вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Пашкова Владимира Ивановича.

Избрать генеральным директором общества Кайсину Татьяну Владимировну.

Акционерное общество «Управление механизации № 2»

Место нахождения: г. Пенза, ул. Байдукова, д.102

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров АО «Управление механизации № 2» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.  Форма проведения – собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.        Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.        Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.

3.        Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2016 год.

4.        Избрание совета директоров общества.

5.        Избрание ревизора общества.

6.        Утверждение аудитора общества.

Собрание состоится  20 июня 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу:  г. Пенза, ул. Байдукова, д.102 (актовый зал).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 часов 30 минут.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Байдукова, д.102 (плановый отдел).   

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества - 28 мая 2017 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные.

Акционер вправе принять участие в собрании либо направить заполненный бюллетень в общество по адресу: 440015, г. Пенза, ул. Байдукова, д.102. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того - доверенность, оформленную в установленном законом порядке.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

 «Управление механизации № 2»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

 «Управление механизации № 2»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров АО «Управление механизации № 2» сообщает о проведении годового

общего собрания акционеров.  Форма проведения – собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.       Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2015 год.

3.       Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2015 год.

4.       Избрание совета директоров общества.

5.       Избрание ревизора общества.

6.       Утверждение аудитора общества.

Собрание состоится  15 июня 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу:  г. Пенза, ул. Байдукова, д.102 (актовый зал).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 часов 30 минут.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Байдукова, д.102 (плановый отдел).   

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 22 мая

2016 г

При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того - доверенность,

оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров АО «Управление механизации № 2»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества

«Управление механизации № 2»

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания – 09 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания – г. Пенза, ул. Байдукова, д.102 (актовый зал);

Повестка дня собрания:

1.        Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.        Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2014 год.

3.        Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2014 год.

4.        Утверждение устава общества в новой редакции.

5.        Избрание совета директоров общества.

6.        Избрание ревизора общества.

7.        Утверждение аудитора общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  – 05 мая 2015 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 10 351.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 351.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, в том числе приходящихся на:

-      акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;

-      акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;

-      акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам – 0;

-      акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;

-      акции, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0;

-      акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества – 2 608.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Результаты определения кворума по вопросам 1-5, 7  повестки дня общего собрания.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 6 562.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня  – 6 562, что составляет 63,40 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данным вопросам.

КВОРУМ по вопросам 1-5, 7 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня общего собрания.

В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

По данному вопросу не участвуют в определении кворума и в голосовании акции, принадлежащие избранному члену совета директоров Кайсиной Т.В. всего – 2 608 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу – 7 743.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня  – 3 954, что составляет 51,07 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данным вопросам.

КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

Председатель собрания  – Пашков Владимир Иванович

Секретарь собрания – Ферапонтова Кристина Геннадьевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"),

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

*  - от числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.

По вопросу № 5: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу

повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания  – Пашков Владимир Иванович

Секретарь собрания – Ферапонтова Кристина Геннадьевна

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2014 год по размещенным акциям общества не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить устав общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:

1.     Кайсина Татьяна Владимировна

2.     Кайсин Сергей Викторович

3.     Кузьмин Дмитрий Алексеевич

4.     Пашков Владимир Иванович

5.     Пашков Илья Александрович

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать ревизором общества Ножкину Татьяну Николаевну.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторами общества  ООО «Профаудит» (г. Пенза) и ООО «Консультационная и аудиторская фирма «Эксперт-Аудит» (г. Пенза).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров ОАО «Управление механизации № 2» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения – собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.       Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2014 год.

3.       Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2014 год.

4.       Утверждение устава общества в новой редакции.

5.       Избрание совета директоров общества.

6.       Избрание ревизора общества.

7.       Утверждение аудитора общества.

 Собрание состоится  09 июня 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу:  г. Пенза, ул. Байдукова, д.102 (актовый зал).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 09 часов 30 минут.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Байдукова, д.102 (плановый отдел).   

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 05 мая 2015 г.

При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того - доверенность, оформленную в установленном законом порядке.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров ОАО «Управление механизации № 2» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения – собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.       Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2013 год.

3.     Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2013 год.

4.       Утверждение устава общества в новой редакции.

5.       Избрание совета директоров общества.

6.       Избрание ревизора общества.

7.       Утверждение аудитора общества.

 Собрание состоится  30 июня 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу:  г. Пенза, ул. Байдукова, д.102 (актовый зал).

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании  –  30 июня 2014 года с 10 часов 30 минут.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Байдукова, д.102 (плановый отдел).   

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 30 мая 2014 г.

При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того - доверенность, оформленную в установленном законом порядке.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Дата принятия эмитентом решения о замене регистратора: 20 мая 2014 г.

Основание прекращения договора на ведение реестра: расторжение договора на ведение реестра по соглашению сторон.

Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, с которым заключен договор на ведение реестра:

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 г. без ограничения срока действия.

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1

Почтовый адрес:     109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1

ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, КПП 583743001    

Телефон/факс: (495) 974-83-50, 678-71-10

Пензенский филиал: 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, д.52

                                     Телефон/факс: (841-2) 23-10-14

                                     E-mail: penza@rostatus.ru

Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с предыдущим регистратором: 30 июня 2014 г.

Дата заключения договора на ведение реестра с новым регистратором: 01 июля 2014 г.

Дата, с которой будет начато ведение реестра новым регистратором: 02 июля 

2014 г